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Methodik

Wie wir Ihr Kapital
aufspüren und zurückholen.

Unsere Methodik basiert auf über zehn Jahren Fallarbeit, intern entwickelten Forensik-Werkzeugen und einem aktiven Netzwerk aus Behörden, Anwälten und Exchange-Compliance-Partnern in über 40 Ländern.

Der Prozess

Vier Phasen von der Meldung bis zur Rückzahlung.

Jeder Fall ist einzigartig. Unsere vier Phasen bilden den Rahmen — was darin passiert, richtet sich nach den konkreten Umständen Ihres Falls.

01

Forensische Fallanalyse

Der erste Schritt ist eine vollständige und ehrliche Einschätzung Ihres Falls — ohne falsche Versprechen. Wir analysieren alle verfügbaren Belege und bewerten die Rückforderungschancen realistisch.

Was wir analysieren:

  • Transaktionshistorien, Kontoauszüge, Überweisungsbelege
  • Wallet-Adressen, Transaktions-IDs, Exchange-Accounts
  • E-Mail-Verkehr und Kommunikation mit den Tätern
  • Vertragsunterlagen, AGB, Plattform-Screenshots
  • IBAN-Daten und Empfängernamen der Überweisungen

Dauer: 24–48 Stunden für die Ersteinschätzung.

Fallanalyse · Eingangscheck
✓ Transaktionsbelege vorhanden ✓ IBAN oder Wallet-Adresse bekannt ✓ Plattform / Tätername dokumentiert ~ E-Mail-Verkehr (hilfreich, nicht zwingend) ~ Screenshots der Plattform (empfohlen)
02

Geldfluss-Tracing

Das Herzstück unserer Arbeit. Unsere proprietäre Trace Engine v4 verfolgt Geldflüsse auf Ebenen, die Standard-Tools nicht erreichen — on-chain wie off-chain.

Blockchain-Tracing:

  • Wallet-Cluster-Analyse über Mixer und Bridges
  • Cross-Chain-Verfolgung (BTC, ETH, USDT, BNB)
  • Exchange-Identifikation und KYC-Anfragen
  • OTC-Desk und Cold-Wallet-Rückverfolgung

IBAN-Forensik (Fiat):

  • Scheinfirmen-Identifikation über Handelsregister
  • Behördenabfragen bei BKA, FCA, DFSA
  • Bankkooperation in 40+ Ländern
Trace Engine v4 — Active Scan
TÄTER Wallet MIXER Layer 1 BRIDGE Cross-chain GEFUNDEN € Rückforderbar
03

Rechtliche Durchsetzung

Das Tracing allein genügt nicht — die Ergebnisse müssen rechtlich durchgesetzt werden. Je nach Betrugstyp, Land und Sachlage setzen wir unterschiedliche Instrumente ein:

  • Chargeback — Kreditkarte: oft innerhalb weniger Wochen
  • SEPA-Rücklastschrift — bei Banküberweisungen
  • Strafanzeige BKA / Europol — für strafrechtliche Verfolgung
  • Exchange-Freeze — Einfrierung von Krypto-Wallets über regulierte Exchanges
  • Zivilklage — wenn Täteridentität und Vermögen bekannt
  • Internationale Rechtshilfe — via Interpol und lokale Partner in 40+ Ländern
Verfahrensauswahl · Automatisch
Betrugstyp? Krypto Fiat / IBAN CFD / Forex Exchange Freeze IBAN Tracing Chargeback → Kapitalrückgewinnung
04

Rücküberweisung & Abschluss

Der letzte Schritt ist der befriedigendste: zurückgewonnene Beträge werden direkt auf Ihr Bankkonto oder Ihre Wallet überwiesen — nicht über uns, sondern direkt vom Täter-Account oder der zuständigen Behörde an Sie.

Jeder Abschluss wird vollständig dokumentiert: Ursprung der Gelder, Rückführungsweg, beteiligte Behörden und Zeitlinie. Sie erhalten einen vollständigen Abschlussbericht.

Unser Honorar wird ausschließlich nach Eingang der Gelder auf Ihrem Konto fällig — als Prozentsatz des zurückgewonnenen Betrags. Kein Erfolg, kein Honorar.

Rücküberweisung · Bestätigung
Überweisung bestätigt Gelder auf Ihrem Konto → Honorar wird fällig
Unsere Werkzeuge

Proprietäre Technologie — intern entwickelt.

Kein kommerzielles Tool reicht an die Präzision heran, die wir über zehn Jahre interner Entwicklung aufgebaut haben.

Blockchain

Trace Engine v4

Unsere Kernplattform für Blockchain-Forensik. Verfolgt Geldflüsse über Mixer, Cross-Chain-Bridges, OTC-Desks und Cold-Wallets. Unterstützt BTC, ETH, USDT, BNB, XRP und 80+ weitere Assets.

Analysiert: 2,4 Mrd. Transaktionen/Tag
Fiat

IBAN Intelligence

Proprietäre Datenbank mit über 500.000 bekannten Betrugsnetzwerk-IBANs, Scheinfirmenstrukturen und Täterkonten. Echtzeit-Abgleich mit neuen Fallmeldungen und Handelsregister-APIs in 40+ Ländern.

Datenbank: 500.000+ bekannte IBANs
KI

Pattern Recognition

Machine-Learning-gestützter Abgleich von Betrugsmustern, Täterphrasen und Plattformstrukturen. Identifiziert bekannte Scammer-Netzwerke automatisch und beschleunigt die Fallanalyse um bis zu 70 %.

Erkennungsrate bekannter Muster: 94 %
Behörden

Authority Connect

Direkte digitale Schnittstellen zu Compliance-Abteilungen regulierter Exchanges und Behörden-Portalen in 40+ Ländern. Reduziert Antwortzeiten von Wochen auf Tage.

Aktive Behördenverbindungen: 40+ Länder
Recht

Case Management

Vollständige Fallverwaltungsplattform mit sicherer Kommunikation, Dokumentenarchivierung und Fortschritts-Tracking. Mandanten haben jederzeit Einblick in den Status ihres Falls.

Datenverschlüsselung: AES-256
Monitoring

Dark Web Monitor

Überwacht bekannte Betrügernetzwerke, Telegram-Gruppen und Dark-Web-Märkte auf neue Varianten bekannter Betrugsmaschen. Warnt frühzeitig vor neuen Täterstrukturen.

Überwachte Quellen: 12.000+