Kapitalrückgewinnung ist kein Alleingang. Sie erfordert langjährige Behördenkontakte, internationale Rechtshilfe und spezialisierte Partnernetzwerke. Chain Analysis hat diese Strukturen über zwölf Jahre aufgebaut.
Jede dieser Behörden hat unterschiedliche Zuständigkeiten und Werkzeuge. Wir wissen, wen wir wann einschalten — und wie wir schnell handeln.
Das Bundeskriminalamt ist die zentrale Strafverfolgungsbehörde Deutschlands für grenzüberschreitende Kriminalität. Die Abteilung SO4 Cybercrime ist für digitale Finanzkriminalität zuständig und verfügt über eigene digitale Forensik-Kapazitäten. Unser direkter Behördenkontakt ermöglicht priorisierte Fallbearbeitung und beschleunigte Rechtshilfeersuchen.
Die BaFin überwacht alle Finanzdienstleister in Deutschland und ist zuständig für die Bekämpfung nicht lizenzierter Bankgeschäfte. Bei Festgeld- und Tagesgeld-Betrug mit gefälschten deutschen Banklizenzen ist die BaFin die erste Anlaufstelle — sie kann Konten sperren und Unternehmen sofort schließen lassen.
Europols EC3 koordiniert die Bekämpfung organisierter Cyberkriminalität in der EU. Bei Betrugsnetzwerken, die in mehreren EU-Ländern gleichzeitig operieren — was bei Festgeld- und Tagesgeld-Scams häufig der Fall ist — ist Europol die entscheidende Koordinierungsstelle. Chain Analysis ist akkreditierter Partner.
Interpol koordiniert die grenzüberschreitende Strafverfolgung in 195 Mitgliedsstaaten. Bei Geldflüssen in die Balkanregion, den Nahen Osten oder Südostasien — typische Ziele von Festgeld- und Crypto-Betrügern — ist Interpol die einzige Behörde mit globaler Reichweite. Wir nutzen das I-24/7 Secure Network für Anfragen.
Die FCA reguliert alle Finanzdienstleister im Vereinigten Königreich. Aufgrund der starken Nutzung britischer IBANs und GB-registrierter Scheinfirmen durch Betrugsnetzwerke ist die FCA einer unserer häufigsten Kooperationspartner. Britische Konten können auf Antrag innerhalb von 24–48 Stunden gesperrt werden.
Zypern ist eine der häufigsten Jurisdiktionen für gefälschte CFD- und Forex-Broker — da die CySEC-Lizenz in der EU anerkannt ist und leicht missbraucht wird. Unser direkter Kontakt zur CySEC ermöglicht die schnelle Verifikation von Lizenzangaben und die Einleitung von Beschwerden gegen nicht lizenzierte Anbieter.
Die DFSA reguliert Finanzdienstleister im Dubai International Financial Centre (DIFC). Dubai-IBANs und UAE-Gesellschaften werden häufig als finale Empfänger in Betrugsketten genutzt. Über unsere DFSA-Kontakte können Vermögenswerte im DIFC eingefroren und Täteridentitäten ermittelt werden.
Über zwölf Jahre haben wir ein Netzwerk aus über 500 spezialisierten Anwaltskanzleien und lokalen Behördenkontakten in mehr als 40 Ländern aufgebaut. Diese Partner kennen die lokalen Gepflogenheiten, sprechen die Sprache der Behörden und können vor Ort handeln — schnell und effektiv.
Behördenarbeit ist kein Selbstläufer — sie erfordert die richtigen Dokumente, Kontakte und den richtigen Moment. Wir wissen, wie es geht.