Täglich verlieren Menschen in Deutschland Zehntausende Euro an Festgeld- und Tagesgeld-Betrüger, Crypto-Plattformen, CFD- und Forex-Scammer. Unser forensisches Team hat in über zehn Jahren mehr als €169 Millionen recovered.
Vertraulich · Unverbindlich · Reply within 24hrs
These patterns appear in almost every case we handle. If you recognise any of them, contact us immediately — before any further payments are made.
Current fixed and daily savings rates in Germany realistically range between 2–4.8% p.a. — such offers are market-standard and legitimate. From 5.5% it becomes suspicious: no regulated bank can sustainably offer such rates. From 8–18% it is almost always organised fraud.
If the recipient name of a transfer does not match your name or belongs to an unknown company — do not transfer.
Legitimate banks and investment portals never require a transfer to a company account not registered in your name. Fraudsters specifically use company accounts of shell companies in Germany, the UK or Dubai to quickly redirect and conceal funds.
Fraudsters are professionally organised, impersonate real brands and yet leave digital and financial traces. Knowing these traces makes them exploitable.
Fraudster registrieren Domains wie raisin-festgeld.de oder verivox-invest.com und kopieren Logos, CI und Texte exakt. Über gestohlene Kundendaten kontaktieren sie gezielt Personen, die sich auf echten Vergleichsportalen registriert haben.
Ein Anruf von einer deutschen Nummer, ein überzeugender Berater, eine professionelle E-Mail: „Exklusive Zinsen von 5,8 % p.a. — nur für registrierte Nutzer, 48 Stunden." Das Opfer transfers auf eine EU-IBAN unter einer Shell company, deren Name nichts mit dem Anleger zu tun hat.
Vollständige Bankoberflächen mit Login, IBAN-Ausweis, monatlichen Zinsgutschriften und gefälschten Einlagensicherungssiegeln — oft mit Bundesbank- oder EU-Logo. Das Opfer glaubt, bei einer echten Bank zu sein.
Withdrawalsanfragen werden systematisch blockiert: „Steuerpflicht", „Compliance-Prüfung", „Freischaltgebühr". Wer zahlt, bekommt die nächste Forderung. Das Kapital existiert nie auf einem echten Konto — aber die Transfer existiert, und damit die Spur.
Die Plattform sieht professionell aus — Echtzeit-Charts, persönlicher Account Manager, simulierte Gewinne. Die erste Einzahlung ist bewusst niedrig, meist €250. Der Saldo wächst schnell: +40 %, +200 % in wenigen Tagen. Das baut Vertrauen auf.
Das Opfer investiert mehr, empfiehlt Freunde und Familie. Dann: Konto gesperrt, Steuergebühr, Compliance-Prüfung. Am Ende sind Lebensersparnisse weg. Das Geld fließt über Krypto-Wallets, Mixer und Cross-Chain-Bridges.
Aggressives Marketing über Social Media, Kaltanrufe mit gefälschten FCA/BaFin-Lizenzen. Das Interface ist professionell — aber die Charts sind manipuliert: Gewinne werden angezeigt, nie ausgezahlt. Verluste werden erzeugt, sobald eine Withdrawal angefragt wird.
Wenn Opfer Authorities kontaktieren, verschwindet die Plattform — und taucht Weekn später unter neuem Namen auf. Die Struktur dahinter bleibt dieselbe.
Ten years of casework show: fraudsters make mistakes. Money flows leave traces. We know where to find them.
Raisin, Verivox, Check24-Imitationen. EU-Scheinfirmen-IBANs, GB/Dubai-Forwardingen, unrealistische Zinsversprechen.
Vollständige Bankimitate mit Login, IBAN und gefälschtem Einlagenschutzsiegel. Withdrawalen blockiert durch endlose Gebühren.
€250 Entry, simulierte Gewinne, Lebensersparnisse weg. Geldflüsse über Mixer — aber permanent auf der Blockchain gespeichert.
Manipulated charts, fake FCA/BaFin licences. Profits shown, never paid out. Platform disappears, reappears under new name.
MLM structures, investment clubs. Returns from new deposits — when the system collapses, millions spread across dozens of accounts.
Gold and precious metal scams, mining contracts, real estate funds, romance scams with investment component.
There are many providers that promise to recover your money. Here is what has made us different in each of the 1,000+ cases.
Our tracing tools were not purchased — they were developed internally, refined over hundreds of cases and go far beyond commercial blockchain analysis tools.
We only earn when you get your money back. No upfront payments, no monthly fees, no hidden costs. Our interest is aligned with yours.
Within 48 hours you receive an honest, written assessment of your recovery chances — based on actual case analysis, not standard phrases.
Spezialisierte Anwälte, lokale Authoritieskontakte und Exchange-Compliance-Partner in mehr als 40 Ländern — wir verfolgen Geldflüsse dorthin, wo die Fraudster sie verstecken.
Internally developed forensic tools that go beyond commercial solutions — combined with legal enforcement power in 40+ countries.
Complete review of all evidence: transaction histories, emails, wallet addresses, contracts. Clear assessment of recovery chances — without false promises.
Proprietäre Blockchain-Tools verfolgen Geldflüsse über Mixer, Cross-Chain-Bridges und OTC-Desks. Bei Fiat-Betrug: IBAN-Forensik, Authoritiesabfragen, direkte Bankkommunikation.
Chargeback, SEPA reversal, criminal report BKA/Europol, civil action — depending on the case. Active legal network in 40+ countries, exchange compliance departments.
Recoverede Beträge direkt auf Ihr Konto. Vollständig dokumentiert. Unser Honorar wird ausschließlich bei Erfolg fällig — kein Erfolg, kein Honorar.
Capital Recovery erfordert koordinierte Zusammenarbeit mit Strafverfolgung, Finanzaufsichtsbehörden und spezialisierten Partnern. Unsere langjährigen Kontakte sind der entscheidende Unterschied.
Cybercrime division — criminal reports, evidence preservation and international legal assistance.
Coordination on unlicensed financial service providers and violations of the German Banking Act.
Grenzüberschreitende Betrugsstrukturen und organisierte Fraudstergruppen in der EU.
Fraudstergruppen außerhalb der EU — Dubai, Balkanregion, Südostasien.
UK-IBANs, GB-Scheinfirmen und gefälschte FCA-Lizenzen — direkter Authoritieskontakt.
Most common jurisdiction for fraudulent CFD/Forex brokers — direct contact with the regulator.
UAE companies and Dubai IBANs as final money recipients in fraud structures.
Specialised law firms and local law enforcement agencies worldwide.
Internally developed tracing tools — more precise than any commercial standard solution. Certified to international standards.
All client data is processed according to German and European data protection standards. No disclosure to third parties.
Specialised law firms in 40+ countries with expertise in financial fraud, crypto law and international legal assistance.
Von der einwöchigen Schnelllösung bis zum größten Fixed Deposit Fraudsfall, den wir je bearbeitet haben.
Ich hatte mein Lebenswerk — 38 Jahre unternehmerische Tätigkeit — auf einer Plattform angelegt, die sich als Raisin ausgab. Das Design, die E-Mails, der Telefon-Support: alles wirkte zu 100 % echt. Als ich auszahlen wollte, kam zunächst „technische Wartung", dann Steuerschuld. Nach drei Weekn war mir klar: Betrug. Chain Analysis hat klar kommuniziert — keine falschen Versprechen, aber eine präzise Analyse. Nach sechs Monthen intensiver Authoritiesarbeit in drei Ländern konnte ich meinen gesamten Betrag zurückerhalten.
€340.000 auf einem Festgeldkonto — Check24-Partner imitiert. Nach 5 Weekn offline. Chain Analysis verfolgte den Money Flow über DE, Polen und Dubai. In 10 Weekn alles zurück.
€87.000 Pensionsgeld über Crypto-Plattform verloren. €250 Entry, dann alles. Chain Analysis lokalisierte Wallet-Adressen auf einer Balkan-Exchange. In 6 Weekn zurück.
Tagesgeldkonto mit BaFin-Logo — komplett gefälscht. €195.000 weg. Chain Analysis identifizierte in 48 Stunden eine IBAN-Spur nach Serbien. Nach 3 Monthen vollständig zurückerhalten.
Wir haben als Familie €460.000 in ein Verivox-ähnliches Festgeldangebot investiert. Geldflüsse nach Dubai und GB. Chain Analysis hat nach 8 Monthen jeden Cent via internationale Rechtshilfe recovered.
Crypto Fraud, €40.000. Chain Analysis hat in nur einer Week über Exchange-Compliance eine Sofortlösung durchgesetzt. Ich hatte nicht geglaubt, dass das möglich ist.
CFD Fraud mit gefälschter CySEC-Lizenz. €230.000 eingezahlt, nie ausgezahlt. Via SEPA-Rücklastschrift und Gerichtsverfahren in Zypern nach 2 Monthen vollständig recovered.
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